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客户名称：某市金融投资控股有限公司  

时间跨度：2014年04月至2015年01月

客户背景：某市金融投资控股有限公司是2013年12月经该市人民政府批准成立的国有独资有限责任公司，总资产50多亿元。前身为该市投资控股有限公司，是市政府整合市属金融产业及推行金融、科技、产业三融合的平台，是该市公用事业控股有限公司的核心成员企业之一。经营范围包括金融投资、科技产业投资、产业园区建设管理、资本运营、基金管理、投资咨询、财务顾问等。

该公司具有典型多元化特征，呈现出明显的“企业组织模式复杂化、企业属性多样化、投资主体多元化、不同组织模式层级交错”的特点，同时，当前下属企业众多但盈利状况良好、具备较强市场竞争力的下属企业较少，而大部分下属企业仍面临着较为困难的经营局面，总体经营形势不容乐观。

当前，该公司正处在发展和转型的关键时期，机遇与挑战并存。该公司的成立适逢国企改革、金融体制改革和佛山发展的大好机遇，可以说，政策机遇难得，但同时金融资产规模不大、资产经营的复杂性高、现有资源和能力匹配度低，操作压力和难度不小，因此，需要专业、系统、科学地制定中长期战略发展规划，以指导公司未来的发展方向，切实发挥出该公司的使命。

服务模块       

主要包括：

1、  战略现状及内、外部战略环境的调研诊断

2、  匹配战略发展的组织优化

3、  公司及主要SBU的战略定位与研讨

4、  战略目标设计、功能子战略及战略支撑体系设计

5、  战略规划报告

关键管理现象/管理问题

       当前该公司面临的主要问题包括：

1、战略定位处于探索阶段，发展思路尚不统一；

2、战略选择较为被动、尚未形成可支撑公司长期发展的业务组合。当前业务组合效果不理想，缺乏明星业务、而瘦狗业务过多，涉足行业广但资产分布较分散，主营业务不够突出；

3、现业务布局、内部条件与发展金融产业的要求不匹配。除市政府的政策扶持外，在发展金融主营业务方面，尚未形成强竞争优势的核心战略资源和能力，同时内部管理体系不完善，战略的保障和支撑体系（管控模式、组织体系、人才保障、风控体系）不健全；

4、金融主营业务“有名无实”， 缺乏内核、发展路径不清晰，缺乏必要的牌照资源、资金支持和专业人才的系统支撑，同时业务组合尚未设置清晰的发展目标

5、资产管理类业务尾大难掉，盈利较差，客观上对战略转型造成较强的现实约束。庞大的存量资产状况堪忧，投资主体不明确、产权关系混乱、债权债务关系不清，对产业整合重组和资产剥离构成主要障碍。

中略解决方案     

一、       整体优化策略

1、按照“战略规划金字塔模型” ，从分析整体发展战略、业务单元战略、战略实施支撑体系三个维度，从“战略环境诊断、战略定位、战略目标设计、战略方案（SBU方案）规划、战略实施路径规划、战略实施支撑体系设计、战略绩效管理体系”七个节点展开对金控公司及主要SBU的战略规划。

2、对战略规划制定后的战略动态管理充分重视，导入了战略绩效评价和动态修正的程序和方法，确保战略目标的达成。

二、       战略规划结论

1、对公司核心文化理念组织进行了研讨，并提炼了具体的愿景、使命和核心价值观。

2、对公司的整体战略定位和发展思路进行了研讨，确定了“321”总体发展战略，形成了三个战略阶段，明确了各阶段的工作重点和发展目标。

3、对金融、类金融SBU、土地开发SBU和资产运营及处置SBU的业务战略、业务组合演变和各战略阶段的工作重点和发展目标进行了设计。

4、对公司“开元棋盘官网、人才、风控、组织管控、财务与融资、业务协同和市场”等七大功能子战略进行规划，同时对在“组织管控、人力资源、财务资金、风险控制和业务协同”等方面建立配套体系进行了设计，形成战略支撑体系。

5、对公司组织架构调整制定了方案，根据业务板块，设置四大业务管理平台公司，同时设计了总公司与二级平台公司权限分工表，并拟制了《总公司与二级平台公司经营（股权）管理委托书》，落实股权委托管理，同时制定了《二级平台公司经营班子年度经营管理目标责任书》，形成“分业经营、专业发展”的组织形式。

技术难点及对策 

1、地方国企的性质，决定了战略规划易受主管部门人事变迁的影响。

2、战略规划的目的是在项目推进过程中统一客户各层面的认识，形成统一的发展思路，因而在实施过程中顾问采用了大量的访谈、问卷调查和研讨营的方式，确定出战略结论并不断验证，保证了战略的形成是“大多数人”的意见，利于后续实施。

3、公司发展金融、类金融业务的特点，决定了其需要庞大的扶持资金和灵活的监管政策。顾问在战略规划报告中，从四方面提出了战略资源保障的措施，更为贴近客户需求。

4、组织优化本为战略配套的一个环节，由于客户亟需在战略规划制定的过程中，形成“分业经营、专业发展”的组织形式，因而顾问调整了项目实施节奏，对三级组织体系及管控权限划分进行了重点设计，并建立了各板块公司的经营目标责任制。

客户评价     

1、项目成果符合预期，在项目实施过程中与客户沟通非常顺畅；

2、针对公司具体情况进行了大量访谈和调研，给予了充分的辅导和培训，有利于员工的理解和接受。

整体亮点       1、战略资源保障措施的提出。

2、开元棋盘官网与战略定位研讨营。